福克斯新聞周四報(bào)道稱，美國(guó)財(cái)政部宣布，德國(guó)商業(yè)銀行已經(jīng)同意支付17億美元和解針對(duì)該行違反美國(guó)制裁法案，以及未能發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)可能的洗錢活動(dòng)的指控。

財(cái)政部在聲明中指出，作為德國(guó)第二大銀行的德國(guó)商業(yè)銀行在過(guò)去多年幫助很多處于外國(guó)資產(chǎn)管制辦公室的制裁項(xiàng)目中的國(guó)家，實(shí)體以及個(gè)人處理了大量通過(guò)美國(guó)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的金融交易。

財(cái)政部指出，德國(guó)商業(yè)銀行在這些交易中的付款環(huán)節(jié)，去除，忽略，隱藏或者是未能包括發(fā)起方可能來(lái)自古巴，伊朗，蘇丹和緬甸等被外國(guó)資產(chǎn)管制辦公室列為特別處理國(guó)家和阻止個(gè)人名單的實(shí)體的信息。

德國(guó)商業(yè)銀行方面則是確認(rèn)，已經(jīng)就2002年到2008年間違反美國(guó)制裁法案和紐約州商業(yè)記錄要求等違規(guī)行為與美國(guó)司法部，財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)管制辦公室，紐約州檢察官辦公室，紐約聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)以及紐約州金融服務(wù)部達(dá)成了和解。

德國(guó)商業(yè)銀行還表示，已經(jīng)就2008年到2013年間未能維持充分的政策，程序以及實(shí)務(wù)以確保發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)可能的洗錢行為等違規(guī)行為，與美國(guó)司法部，美聯(lián)儲(chǔ)以及紐約州金融服務(wù)部達(dá)成了和解。